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~~~终究难逃法眼
汇川区检察院联合遵义市公安交通管理局城市交通警察二大队、三大队~~~
~~~窃贼被判刑
绥阳县公安局~~~
~~~桐梓破获两起帮人洗钱案
仁怀市检察院~~~
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2024年01月29日 星期一 放大 缩小 默认   
警惕“现金礼盒”骗局
桐梓破获两起帮人洗钱案
张婷

  本报讯 (记者 张婷)近日,桐梓县公安局破获两起利用“现金花束”洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人2人,查实涉案资金10余万元。

  近日,桐梓县公安局先后接到2名花店负责人报警,称其银行卡突然因涉案被冻结,请求民警帮助。

  接警后,民警详细了解事情经过。原来,近期2名花店负责人都曾帮助一名顾客订制“现金礼盒”,对方分别给2名花店老板转账6000元,让其去银行帮忙取出现金做成礼盒。花店负责人收到转账后,便前往银行将钱取了出来,装饰成礼盒后送到指定地点。但是几天后,2名花店负责人却收到银行短信,提示银行卡因涉案被冻结。

  了解情况后,民警立即开展侦查工作,发现“订货人”和“收货人”都是嫌疑人所扮,“订花”只是借口,目的是利用花店负责人的银行卡进行洗钱套现。随即民警迅速行动,将犯罪嫌疑人赵某某等2人抓获。

  经审讯,赵某某2人为非法牟取暴利,先后在桐梓县、绥阳县、汇川区等地通过购买“现金礼盒”的方式帮助境外诈骗团伙转移诈骗资金,涉案金额10余万元。目前,赵某某等2人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

     
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遵义日报平安遵义/公益广告07警惕“现金礼盒”骗局 2024-01-29 2 2024年01月29日 星期一